• Авиация
  • Аграрное право
  • Административное право
  • Анализ финансово-хозяйственной деятельности
  • Английский язык
  • Арбитражный процесс
  • Аудит
  • Безопасность жизнедеятельности
  • Биология
  • Бухгалтерский финансовый учет
  • Геология
  • Гидравлика
  • Гражданский процесс
  • Гражданское право
  • Делопроизводство и документооборот
  • Деньги, кредит, банки
  • Дошкольное образование
  • Земельное право
  • Инвестиции
  • Информатика и программирование
  • Информационное право
  • Информационные системы
  • История
  • История государства и права зарубежных стран
  • Коммерция
  • Коммерческое право
  • Конституционное право России
  • Конституционное право зарубежных стран
  • Концепции современного естествознания
  • Кооперативное движение
  • Криминалистика и криминология
  • Культура и искусство
  • Культурология
  • Логика
  • Логистика
  • Логопедия
  • Маркетинг
  • Математика
  • Материаловедение
  • Медицинские предметы
  • Международное право
  • Международное частное право
  • Менеджмент
  • Методика педагогического образования
  • Метрология, стандартизация, сертификация
  • Механика и механизация
  • Мировая и национальная экономика
  • Муниципальное право
  • Налоги
  • Налоговое право
  • Немецкий язык
  • Организация производства
  • Планирование
  • Политология
  • Право социального обеспечения
  • Правоведение
  • Правоохранительные органы
  • Предпринимательское право
  • Предпринимательство
  • Психология и педагогика
  • Растениеводство
  • Русский язык
  • Связи с общественностью
  • Семейное право
  • Социальная работа
  • Социология
  • Статистика
  • Страхование
  • Таможенное право
  • Теория государства и права
  • Технические предметы
  • Технология общественного питания
  • Товароведение
  • Трудовое право
  • Туризм
  • Уголовно-исполнительное право
  • Уголовное право
  • Уголовный процесс
  • Физика
  • Физическая культура
  • Философия
  • Финансовое право
  • Финансы
  • Химия
  • Хозяйственное право
  • Экологическое право
  • Экология
  • Эконометрика
  • Экономика АПК
  • Экономика предприятия
  • Экономическая теория
  • Электротехника
  • стоимость индивидуальной работы
    Расскажи друзьям в социальных

    ПО ЗАПРОСУ ВЫСЫЛАЕМ ПОЛНУЮ ДЕМОВЕРСИЮ РАБОТЫ

    О НАС-> ГОТОВЫЕ РАБОТЫ-> Уголовное право

    Расскажи друзьям в социальных сетях

    Сведения для покупки работы: код работы: 182 Cтоимость: 3000 руб.

    Закон противодействии легализации (отмыванию) денежных средств. Дипломная работа




    ОГЛАВЛЕНИЕ

    Введение…………………………………………………………………...….…..4
    Глава 1. Развитие российского и международного уголовного законодательства о противодействии легализации доходов, приобретенных незаконным путем………..…………………….……8
    Глава 2. Закон противодействии легализации (отмыванию) денежных средств, иного имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления и его уголовно-правовая характеристика ……………..……………...…16
    2.1. Объект и предмет преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ………………………………..…18
    2.2. Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ ………………..……..28
    2.3. Субъект преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ………………………………………………..32
    2.4. Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ ………….……………40
    Глава 3. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 174.1 УК РФ, от смежных составов преступлений………………………………………………………………………...…47
    Заключение……………………………………………………………….………55
    Список использованной литературы…………………………………………...59






    Введение

    Проблемы уголовной ответственности за преступления в сфере экономической деятельности являются наиболее актуальными и сложными для многих стран, как с развивающейся экономикой, так и с устойчивыми экономическими системами, эти проблемы и их решение прописаны в законе противодействии легализации (отмыванию) денежных средств.
    Легализация, то есть отмывание доходов, которые были получены преступным путем, является заключительным этапом перехода преступности в эффективное и высокодоходное незаконное предпринимательство. Этот процесс характеризуется тем, что в его ходе в руках группы лиц, которая ничем не контролируется, противоправно, концентрируется экономическая, а затем и политическая власть, и это в высшей степени опасно для общества. Из-за того что данному отрицательному явлению в обществе не оказывается эффективное противодействие, неизбежно получает широкое распространение политический сепаратизм и экстремизм, незаконный оборот психотропных и наркотических веществ, проституции, террора, вымогательства, бандитизма, заказных убийств и иных противоправных явлений.

    Если еще совсем недавно большая часть преступлений, входящих в число тех, что попали под закон противодействия легализации денежных средств, совершались с последующих их вложением в какую-либо экономическую деятельность, в том числе и предпринимательскую, для получения прибыли, то в настоящее время имущество или денежные средства, полученные преступным путем, используются в основном для захвата заложников, совершения террористических актов, незаконного оборота оружия, подкупа государственных служащих, заказного убийства, похищения людей и других тяжких преступлений, которые, как правило, совершают организованные преступные группы. Иными словами, в XXI веке данное явление получило новые аспекты общественной опасности.
    Организованная преступность имеет экономический элемент, который по праву можно назвать системообразующим. Без данного элемента в группе невозможно поддерживать порядок и внутреннюю дисциплину, поддерживать коррупционную основу, а главное, экономический элемент является основным стимулом участия в преступной организованной группе в любом его качестве – стимул материального обогащения или стимул наживы. Б.В. Волженкин считал, что необходимо законодательно регулировать ответственность за отмывание денежных средств, полученных незаконно, так как это, прежде всего, способно подорвать финансовую основу данной преступности, то есть, таким образом, возможна борьба с организованной преступностью.
    После осознания данного факта в 90-х годах большинство развитых стран приняли специальное законодательство, которое было направлено на борьбу с легализацией денежных средств и иных доходов, полученных преступным путем, а также на препятствование проникновению их в легальную экономику. Эксперты ООН считают, противодействие деятельности организованной преступности возможно посредством конфискации доходов, полученных при осуществлении противоправной деятельности. Это обусловило тот факт, что многие правовые системы в первую очередь придают особое значение правовым механизмам наложения ареста, блокирования и конфискации активов, которые имеют преступное происхождение. Данное направление получило статус стратегического оружия в борьбе с легализацией, так как сдерживание преступной организованной деятельности с помощью экономического метода и является средством устранения финансовых преимуществ, которые имеет антиобщественная деятельность.
    Законодательные и подзаконные нормативные акты для государственных служащих, адвокатов, юристов, банковских работников и нотариусов характерной чертой содержат не только описание признаков отмывания (легализации) преступных доходов, но и положения, которые касаются поддержания высокого уровня открытости и прозрачности экономической деятельности, что и является характерной чертой данных нормативных документов.
    Данное противодействие в основном направлено на разработку со стороны государства комплекса мер, которые направлены на препятствование влиянию в экономику криминальных доходов. К их числу также относится и система законодательных мер, направленных на обеспечение контроля со стороны государства в сфере профилактики легализации, включая и уголовно-правовые методы.
    Уголовная ответственность за легализацию доходов, полученных криминальным способом, во всем мире по праву считается одним из эффективных способов ограничения распространения экономической и организованной преступности.
    Целью дипломной работы является изучение проблем применения статьи 174.1 УК РФ, а также выявление возможных путей совершенствования статьи 174.1 УК РФ путем уголовно-правового анализа состава данного преступления.
    Задачами настоящей работы ставятся: обобщение следственной и судебной практики, проведение анализа состава преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ.
    Хотя в зарубежной и отечественной правовой науке содержится множество научных работ о проблеме легализации, а в недавнее время появилось значительное количество публикаций экономистов, юристов, публицистов и социологов о вопросах борьбы с легализацией, данная проблема еще долго не будет решена. Имеется много пробелов, которые никак не исследованы криминологами и правоведами.
    Основным проблемам легализации доходов, полученных преступным путем, были посвящены труды отечественных правоведов и криминологов. Особо следует выделить работы, посвященные вопросам борьбы с экономическими преступлениями, таких авторов, как: Белай М.В., Герасименко Н.В., Жубрин Р.И., Коростелев С.Ю., Михайлов В.И., Лебедева В.М., Рудая Т.Ю., Тихомирова М.Ю., и т.д.
    Различным аспектам легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, посвящены диссертации В.М. Алиева, Ю.В. Короткое, Никулиной, И.Л. Третьякова, О.Ю. Якимова.
    Данная работа написана с использованием научных работ зарубежных и отечественных авторов, научно-популярной и учебной литературы, а также нормативных правовых актов. В основе работы лежит закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Проблемы, связанные с оценкой с юридической точки зрения легализации преступных доходов в сфере экономической преступности, получили теоретическую разработку в трудах многих ученых, таких как: Волженкина, Н.А., С.Ю. Коростелева, В.С. Кириленко, А.И. Рарог, И.Н. Соловьева и других правоведов. Также были использованы в работе обзоры судебной практики надзорной инстанции Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РФ за 2008 год, за 1 полугодие 2009 года, обзоры судебной практики надзорной инстанции Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Хакасия за 2008 год, определения Верховного суда РФ за период 2006-2010 гг.

    Данная работа сдана: 10.10.2016

    Наша гордость:

    Роль бирж в развитии рыночной экономики. Контрольная работа
    Постановка и решение задач на ЭВМ. Вариант 13 Контрольная работа
    Франчайзинг: понятие, сущность, условия применения. Контрольная работа
    Выполнение задания на компьютере в программе 1С:Бухгалтерия. Вариант 4 Контрольная работа

    Готовые работы к доработке не принимаются

    Copyright 2011-2014 © Наш кабинет
    Яндекс.Метрика